У попавшей под санкции США московской организации ЦБ отозвал лицензию

У небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» ЦБ отозвал лицензию.
Об этом 23 июля сообщается на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято из-за нарушений требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, отмечается что кредитная организация была уличена в сомнительных операциях, связанных с выводом средств за рубеж и их обналичиванием.

В 2019 году она попала в санкционные списки Минфина США из-за связи с Северной Кореей.

По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого, НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% у Павла Абрамова (владеет 42,2% «Шлюз-авто»).

Напомним, в июне 2019 года НКО «русское финансовое общество» попало в санкционные списки Минфина США, связаны с КНДР.

Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.