Морис Анисимов – криминальный талант международного уровня. Уголовное дело Мориса Анисимова
О главном
2022 год ознаменовался множеством негативных событий по всему миру. Вооруженные конфликты, санкции, политические баталии, стихийные бедствия – и это не полный список того, чем пестрили заголовки всевозможных СМИ. Именно в такие моменты на международной криминальной арене массово появляются мошенники разного уровня. Об одном из них и пойдет речь в этой статье.

Морис Анисимов родился в 1990 году в городе Вена. Образование получал в престижном Franklin university Switzerland.
В 2017 году учредил консалтинговое агентство Nymar Consulting & Trading SA, которое в 2020 году возглавил его отец — Роман Анисимов (1960 г.р.).
Имеет гражданства и резиденства многих стран, чем активно и пользуется в своей криминальной деятельности.
Но обо всем по порядку…
Предыстория
Символом 2022 года стало слово «санкции». Международный бизнес столкнулся с множеством барьеров и всевозможных сложностей. На эти вызовы рынок отреагировал появлением специалистов «широкого профиля»? которые помогали заключать сделки в различных сегментах. Но, к сожалению, не все они были добросовестными.
Так одна из крупных холдинговых компаний привлекла гражданина Израиля Мориса Анисимова в качестве доверенного лица и управляющего вновь созданной в эмиратах трейдинговой компании.
Мошенничество
На протяжении нескольких месяцев г-н Анисимов успешно выполнял возложенные на него обязанности: участвовал в сделках, проводил платежи, посещал банки, одним словом – управлял компанией. Казалось бы – эффективный, добросовестный управленец достоин уважения и доверия. Именно так и было ровно до тех пор, пока на счет компании не была отправлена первая крупная сумма – 35,4 млн. долларов. Данная сумма предназначалась для платежа по закупке и дальнейшей перепродаже сырья. Но деньги на счету «зависли». Со слов Мориса (только у него был доступ к счету – прим.) разом такую сумму перевести со счета компании невозможно – банк ее заблокирует. Поэтому необходимо платеж раздробить и перевести средства между различными банковскими структурами, а потом уже сделать платежи на продавца сырья. Доверившись мнению «профессионального менеджера», собственники средств согласовали эту схему и денежные средства (как оказалось позже) были перемещены на счета, подконтрольные Анисимову. А далее начался мошеннический розыгрыш спектакля – подделанные документы о «заморозке» средств, подставные люди, подтверждающие эту информацию и так далее.
Так продолжалось до тех пор, пока собственники средств не предложили схему платежа, при которой у банков не возникло бы вопросов. С этого момента Морис перестал выходить на связь, отключил телефоны и заблокировал свои профили в социальных сетях.
Внутреннее расследование
В ходе проведения внутреннего расследования службой собственной безопасности было установлено, что денежные средства, якобы переведенные на счета посреднических компаний, на самом деле оказались на личных счетах Мориса Анисимова. После чего начались дорогие покупки – недвижимость, машины, часы и т.д. Кроме того, г-н Анисимов не гнушается участием в покерных турнирах, где легко лишается похищенных денежных средств.
https://www.hochgepokert.com/2022/04/29/pokerstars-european-poker-tour-monte-carlo-tag-1/

Уголовное дело
30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело в отношении Мориса Анисимова по факту мошенничества и хищения доверенных ему денежных средств. Из отправленной потерпевшими суммы в размере 35,4 млн долларов на счетах осталось лишь 10 млн. Их удалось арестовать. Остальные же денежные средства были выведены и потрачены через различные европейские банки.
Редакция издания планирует обратиться к европейским банкам Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также Ajman и Finance house bank с вопросом, насколько эффективно их KYC, если мошенники такого уровня совершенно беспрепятственно похищают такие огромные суммы.
Будем и дальше следить за ходом уголовного дела в отношении г-на Анисимова.
30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело в отношении Мориса Анисимова по факту мошенничества и хищения доверенных ему денежных средств. Из отправленной потерпевшими суммы в размере 35,4 млн долларов на счетах осталось лишь 10 млн. Их удалось арестовать. Остальные же денежные средства были выведены и потрачены через различные европейские банки.
Редакция издания планирует обратиться к европейским банкам Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также Ajman и Finance house bank с вопросом, насколько эффективно их KYC, если мошенники такого уровня совершенно беспрепятственно похищают такие огромные суммы.
Будем и дальше следить за ходом уголовного дела в отношении г-на Анисимова.