В Москве будет рассмотрено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут две женщины, которых обвиняют в осуществлении инкассации и денежных переводов без необходимой на эту деятельность лицензии.

В отношении обвиняемых выбрана мера пресечения подписка о невыезде. Ущерб от их деятельности оценен в 40 миллионов рублей. В качестве вознаграждения за свои услуги они брали комиссию в размер 8% от переведенной суммы.

Ранее сообщалось о задержании организованной группы в Подмосковье, занимавшейся подобной деятельностью. Для осуществления переводов использовались 50 подконтрольных фирм и более 30 ИП.

Они привлекали деньги различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. После перечисления средств на ранее открытые счета правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14%.